证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2026-035
大连电瓷集团股份有限公司
第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第
二次临时会议于 2026 年 7 月 13 日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于
与表决董事 9 名。
本次会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连电瓷集团股份有限公司章
程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事陈灵敏回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026 年限制性股票激励计划》
等相关规定，限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。根据公司 2026 年
第一次临时股东会的授权，董事会同意确定本激励计划限制性股票的授予日为
股票，限制性股票的授予价格为 7.51 元/股。
在提交本次董事会审议前，
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026
年第三次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 7 月 21 日刊载于《中国证券报》《证券时报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
三次会议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十一日
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