股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2026-032
福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十五次会议于 2026 年 7 月 13 日以专人送达、电话、电子邮
件等方式发出会议通知。会议于 2026 年 7 月 20 日下午 2:30 在福州
市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以通讯方式召开。本次会议
由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事八人，实际出席会议
的董事八人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
一、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通
过。
依照《公司章程》有关规定并经公司董事会提名委员会审查、上
海证券交易所审核,董事会同意提名陈君女士为公司第四届董事会独
立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会选举通过之日起
至本届董事会任期结束之日止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通
过。
依照《公司章程》有关规定并经公司董事会提名委员会审查,董
事会同意提名程晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历
详见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期结
束之日止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开
年 8 月 5 日 14 时 30 分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓
山镇洋里路 16 号公司会议室。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
附件：
第四届董事会独立董事候选人简历
陈君，女，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士学位。曾任福州市烟草专卖局公职律师、综合管理员。现任闽江大
学副教授，慧翰微电子股份有限公司独立董事，北京市万商天勤(福
州)律师事务所兼职律师。
陈君女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有
公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
陈君女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定
的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关
法律法规规定的任职条件。
第四届董事会非独立董事候选人简历
程晶，女，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级工程师。曾任福建海峡环保集团股份有限公司运营管理
部经理、水治理事业部总经理、副总工程师，江苏海环水务有限公司、
江苏泗阳海峡环保有限公司及福建北峰海峡环保科技有限公司董事
长，福建榕东海峡环保有限公司、福建柘荣海峡环保科技有限公司、
福建榕北海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司执行董事。
现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁(代行总裁职责)，福建海
峡环保资源开发有限公司董事长，福建海环海滨资源开发有限公司执
行董事。
程晶女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有
公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
程晶女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定
的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关
法律法规规定的任职条件。
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