证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-032
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2026 年 7 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
由董事长王威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《荣
昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一次以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，促进公司稳定、健康、
可持续发展，董事会同意公司以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股
票。回购的股份将在未来合适的时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金
总金额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），同
时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出
席董事的 100%。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《荣
昌生物制药（烟台）股份有限公司关于 2026 年第一次以集中竞价交易方式回购
公司股份的预案》（公告编号：2026-033）。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
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