证券代码：603021 证券简称：*ST 华鹏 公告编号：2026-045
山东华鹏玻璃股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
开。会议由公司过半数董事推举董事刘东广主持，应参加会议董事 5 人，实际参
加会议董事 5 人，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规
则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
选举独立董事邹振东先生、王先鹿先生，董事刘东广先生为公司第九届董事
会提名委员会委员，其中独立董事邹振东先生为公司董事会提名委员会召集人。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 董事组成，其中独立董事 3 名。
公司 2026 年第二次临时股东会已选举产生 2 名非独立董事和 3 名独立董事。鉴
于公司第九届董事会补选工作尚未完成，公司现有管理层继续履职至新一届董事
会聘任新的管理层之日止。
经持股 5%以上股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会拟补选以下
四名人员为公司第九届董事会非独立董事候选人，该四名非独立董事候选人熟悉
上市公司经营管理和公司的业务模式，具备履行董事职责的能力和经验，具体情
况如下：
（1）补选介保海先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）补选张彬先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）补选门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）补选陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第九届董事会提名委员会会议审议通过，本议案需提交公司
补选公司第九届董事会非独立董事 4 人。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，定于 2026 年 8 月 5 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见 2026 年 7 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2026
报》
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
简历附件：
历。2014 年 7 月至 2022 年 9 月，历任百川能源股份有限公司董事会办公室主任、
总经理助理，副总经理；2022 年 10 月至 2024 年 1 月，任宁波启仁投资管理有
限公司合伙人；2024 年 1 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司投资与
资本市场部负责人。2024 年 11 月至今，任山东华鹏董事、副总经理及财务负责
人；2025 年 1 月至 2025 年 4 月，任山东华鹏代董秘；2025 年 4 月至今，任山东
华鹏董秘。
年 10 月至 2025 年 5 月，任山东海科控股有限公司审计法务部副总监（主持工
作），2025 年 6 月至今，任山东华鹏总经理助理。
营师；2024 年 9 月至今，任山东海科控股有限公司战略投资部资本运营经理；
历。2014 年 5 月至 2016 年 11 月，任山东海科控股有限公司财务部核算师；2016
年 12 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司财务部经理；2024 年 11 月
至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事、财务部经理；2026 年 6 月至今，任山
东华鹏石岛玻璃制品有限公司财务部总监。
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