证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2026-042
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2026 年 7 月 17 日在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7
号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 14 日通过邮
件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，董事会认为：
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，
增强投资者对公司的投资信心，同时进一步建立健全公司长效激励机制，促进公
司健康可持续发展，结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟
通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购价格
不超过人民币 40.00 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2,000.00 万
元（含）且不超过人民币 4,000.00 万元（含），本次回购股份将在未来适宜时机
用于实施员工持股计划或股权激励。
根据《公司章程》第二十七条，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东会审议。回购期限为自公司本
次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-042）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
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