证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-037
南京通达海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况及出席情况
（一）会议召开情况
为：2026 年 7 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 17 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规
范性文件以及公司章程和相关制度的规定。
（二）会议出席情况
持有公司有表决权股份 47,242,983 股，占公司有表决权股份总数的 48.9058%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，合计持有公司有表决权股份 46,580,625 股，
占公司有表决权股份总数的 48.2201%；通过网络投票的股东 19 人，合计持有公
司有表决权股份 662,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.6857%。
-1-
合计持有公司有表决权股份 662,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.6857%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，合计持有公司有表决权股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 19 人，合计持有公司有
表决权股份 662,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.6857%。
的律师以现场方式出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案，各项议
案的表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司董事会选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决，选举郑建国先生、徐东惠女士、童俊先生为公
司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决
情况如下：
表决情况：获得的总选举票数为 46,580,652 票，占出席本次股东会有表决
权 股 份 总 数 的 98.5980% 。 其 中 ， 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 获 得 选 举 票 数 27
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0041%。
郑建国先生当选公司第三届董事会非独立董事。
表决情况：获得的总选举票数为 46,588,057 票，占出席本次股东会有表决
权 股 份 总 数 的 98.6137% 。 其 中 ， 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 获 得 选 举 票 数 7,432
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1221%。
徐东惠女士当选公司第三届董事会非独立董事。
表决情况：获得的总选举票数为 46,580,646 票，占出席本次股东会有表决
权 股 份 总 数 的 98.5980% 。 其 中 ， 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 获 得 选 举 票 数 21
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0032%。
童俊先生当选公司第三届董事会非独立董事。
-2-
（二）审议通过《关于公司董事会选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决，选举吴青川先生、高来阳先生、陶先平先生为
公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决
情况如下：
表决情况：获得的总选举票数为 46,587,448 票，占出席本次股东会有表决
权 股 份 总 数 的 98.6124% 。 其 中 ， 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 获 得 选 举 票 数 6,823
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0301%。
吴青川先生当选公司第三届董事会独立董事。
表决情况：获得的总选举票数为 46,581,248 票，占出席本次股东会有表决
权 股 份 总 数 的 98.5993% 。 其 中 ， 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 获 得 选 举 票 数 623
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0941%。
高来阳先生当选公司第三届董事会独立董事。
表决情况：获得的总选举票数为 46,580,653 票，占出席本次股东会有表决
权 股 份 总 数 的 98.5980% 。 其 中 ， 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 获 得 选 举 票 数 28
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%。
陶先平先生当选公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所常桂铷律师、谢文武律师现场见证，
并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股
东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
-3-
二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
-4-
首页
微信公众号
证券之星APP
