证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2026-058
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 5 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于投资建设矿化一体新能源电池
材料循环产业项目的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联
合交易所有限公司上市的议案》
√作为投票
《关于公司发行 H 股股票并在香港联
合交易所有限公司上市方案的议案》
案数：（11）
《关于公司转为境外募集股份有限公
司的议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使
用计划的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联
议案》
权人士全权处理与本次发行 H 股股票
并在香港联合交易所有限公司上市有
关事项的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润
分配方案的议案》
《关于公司聘请 H 股发行并上市的审
计机构的议案》
《关于投保董事、高级管理人员及相关
的议案》
《关于增选公司独立非执行董事的议
案》
《关于修订公司 H 股发行并上市后适 √作为投票
（草案）的议案》 案数：（3）
√作为投票
《关于修订及制定公司 H 股发行并上
市后适用的公司内部治理制度的议案》
案数：（2）
见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议
案涉及的关联股东应回避表决，上述议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、
议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 将对中小投资者表决情况
单独计票。
议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代
理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证办理登
记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，
电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期
为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
材料股份有限公司董事会工作部。
联系人：龙悠怡、何美萱
电话：0731-58270060
传真：0731-58270078
邮箱：dsh@hunanyuneng.com
通讯地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新能源电池材
料股份有限公司
本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
能投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本公司（本人） 兹授权委托 （先生/女
士）代表本公司（本人）出席湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，如没有
明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于投资建设矿化一体新能源电池材料循
环产业项目的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司上市的议案》
√作为投票对
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司上市方案的议案》
数：（11）
《关于公司转为境外募集股份有限公司的议
案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划
的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司上市决议有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合
交易所有限公司上市有关事项的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方
案的议案》
《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构
的议案》
《关于投保董事、高级管理人员及相关人员
责任保险和招股说明书责任保险的议案》
《关于修订公司 H 股发行并上市后适用的公 √作为投票对
议案》 数：（3）
√作为投票对
《关于修订及制定公司 H 股发行并上市后适
用的公司内部治理制度的议案》
数：（2）
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
公章。
委托人名称（姓名）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人持股数量：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
授权有效期：自签署日起至本次股东会结束。
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