证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-039
南京通达海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2026 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为
董事会临时会议，鉴于公司同日召开的 2026 年第二次临时股东会新选举产生了
第三届董事会成员，因所议事项紧急，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公
司章程》有关规定，召集人郑建国先生于 7 月 17 日在股东会会议结束后以电话
及口头方式发出会议通知，并取得全体当选董事的一致同意召开了本次董事会临
时会议，并在会议上作出说明，第三届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通
知时间要求。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，由郑建国董事
长召集和主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合
《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经董事会审议，同意选举郑建国先生担任公司第三届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起算，郑建国先生同时根据《公司章程》的规定，
担任公司法定代表人。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
公司控股股东、实际控制人郑建国先生同时担任公司董事长、总经理，是基
于公司现阶段经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已按照《公司章
程》《董事会议事规则》及公司相关内控制度，确立董事长、总经理职权，其在
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经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，保障公司治理规范、
运作独立，不会对上市公司的独立性产生不利影响。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及召集人的议
案》
根据相关法律法规和《公司章程》等的规定，公司第三届董事会下设战略委
员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事会
审议，决定以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员任
期与其董事会董事职务任期一致。
生为主任委员。
先生为主任委员。
生为主任委员。
陶先平先生为主任委员。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
根据郑建国董事长的提名，经董事会审议，同意聘任郑建国为公司总经理，
綦丹蕾为公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起算。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
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根据公司总经理的提名，经董事会审议，同意聘任国华、张志华、施健伟为
公司副总经理，徐东惠为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起算。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任綦丹蕾为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起算。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司内部管理机构设置的议案》
经董事会审议，决定设置营销中心（下设法院事业部、公安事业部、政法事
业部）、方案中心、研发中心、研究院、项目管理部、售后支持部、质量管理部、
人力资源部、商务部、财务部、办公室、证券事务部和内审部等十三个内部管理
机构。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全
文。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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