证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-063
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
了召开公司第五届董事会第三十一次临时会议的通知，于 2026
年 7 月 16 日发出补充通知，会议于 2026 年 7 月 17 日在四川省
成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会议室以现场与通讯同
时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司董事会秘书及其
他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于拟向法院申请重整及预重整的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会同意以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿
能力，但具有重整价值为由，向管辖法院成都市中级人民法院（以
下简称“法院”）申请预重整、重整。
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本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
《关于拟向法院申请预重整、重整暨风险提示公告》发布于
《证券时报》和巨潮资讯网。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号
——破产重整等事项》的相关规定编制了专项自查报告，具体内
容详见公司同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟
向法院申请预重整及重整的专项自查报告》。
二、关于拟向法院提交书面承诺的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会同意公司签署并向法院提交书面承诺，承诺在预
重整期间严格履行法院《破产案件预重整操作指引（试行）》第
七条规定的各项义务。
本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
三、关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士办理
公司重整及预重整相关事项的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士（即公司经
营管理层）办理与本次预重整、重整相关的事宜。本次授权的有
效期为公司股东会审议通过之日起至公司重整计划执行完毕止。
公司董事会拟根据股东会授权范围，授权董事长或董事长授权的
其他人士具体办理与本次重整有关的事务。
本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
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四、关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2026 年 8 月 3 日召开 2026 年第四次临时
股东会。
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
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