证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-035
重庆美利信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2026 年 7 月 17 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2026 年 7 月 16 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由
董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
经与会董事审议，公司拟聘任高级管理人员候选人万里先生具备担任公司高
级管理人员的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法
律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经总经理提名、董事会提名委员会
资格审查，全体董事一致同意聘任万里先生为公司高级管理人员。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经与会董事审议，公司拟聘任董事会秘书候选人徐圆圆女士具备担任公司董
事会秘书的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律
法规及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。经董事长提名、董事会提名委员会资格
审查，全体董事一致同意聘任徐圆圆女士为公司董事会秘书。徐圆圆女士董事会
秘书任职生效后，公司董事长余亚军先生不再代行董事会秘书职责。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
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