证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2026-040
湖南中科电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
年 7 月 16 日以现场结合通讯方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会
议室。在公司同日召开的 2026 年第三次临时股东会和职工代表大会选举产生第七届董
事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。
席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
议。
的规定。
二、会议审议情况
会议选举余新女士为公司第七届董事会董事长，任期自 2026 年 7 月 16 日起至 2029
年 7 月 15 日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。选举
各专门委员会委员如下：
第七届董事会战略与投资委员会
主任委员：余新
委 员：张斌 王志勇 宋异
第七届董事会审计委员会
主任委员：林雯
委 员：王志勇 钟鸣
第七届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：肖劲
委 员：张斌 钟鸣
任期自 2026 年 7 月 16 日起至 2029 年 7 月 15 日止。
根据公司业务发展的需要，经董事长提名，聘任张斌先生为公司总经理，任期自 2026
年 7 月 16 日起至 2029 年 7 月 15 日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
根据公司业务发展的需要，经总经理提名，聘任宋异先生为公司副总经理，任期自
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
根据公司业务发展的需要，经总经理提名，聘任马崴先生为公司财务总监，任期自
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
根据公司业务发展的需要，经董事长提名，聘任卢焱先生为公司董事会秘书，任期
自 2026 年 7 月 16 日起至 2029 年 7 月 15 日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
根据公司的业务发展需要，聘任张敏女士为公司证券事务代表，任期自 2026 年 7
月 16 日起至 2029 年 7 月 15 日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
以上议案具体详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
三、备查文件
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二六年七月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
