证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-065
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
送达全体董事及高级管理人员。2026 年 7 月 17 日，会议以通讯方式举行。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、关于审议《招商蛇口经理层成员 2024 年度任期激励兑现方案》的
议案
议案二、关于审议《招商蛇口经理层成员 2026 年度合同协议签订事宜》的
议案
议案三、关于为联合营公司提供担保额度的议案
详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。
议案四、关于修订《对外担保管理制度》的议案
详见公司今日披露的《对外担保管理制度》（修订稿）。
议案五、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
近日，公司董事黄传京先生因工作安排，向董事会申请辞去公司非独立董事
及在公司董事会专门委员会的相关职务，辞职后黄传京先生将不在公司任职。黄
传京先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律、
法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，其辞职自其辞职报告送达本
公司董事会时生效。本公司和董事会对黄传京先生在任职期间为本公司发展做出
的卓越贡献致以衷心感谢！
经公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）推荐、董
事会提名委员会审查，董事会同意提名符布林先生、孙剑锋先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
议案六、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
董事会同意公司于 2026 年 8 月 6 日在深圳蛇口召开 2026 年第二次临时股东
会，详见公司今日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
上述议案一和议案二，董事长朱文凯，董事、总经理聂黎明回避了表决，
董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会
均以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。上述议案三至议案五
尚需提交股东会审议。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月十八日
附件：非独立董事会候选人简历
符布林，男，1971 年出生，会计师。毕业于上海海运学院会计学专业和南
澳大利亚大学工商管理专业，分别获经济学学士和管理学硕士学位。现任招商局
集团派出的专职外部董事。历任漳州开发区有限公司会计科科长、招商局集团审
计（稽核）部经理、高级经理、总经理助理；招商局集团风险管理部、审计部部
长助理；招商局集团审计中心主任助理、副主任；招商局集团审计部副部长。
孙剑锋，男，1972 年出生。毕业于中央财政金融学院（现称为中央财经大
学）国际金融专业，获经济学学士学位。现任招商局集团派出的专职外部董事。
历任原中国远洋运输(集团)总公司及旗下公司证券部交易员、审计专员、投资经
理、总裁办公室副总经理、行政管理部总经理；中远大唐航运股份有限公司董事、
总经理；2016 年 12 月加入招商局集团(招商局集团连同其附属公司)，历任广州
海顺船务公司副总经理、招商局财务有限公司副总经理、招商局集团监察部副部
长、招商局能源运输股份有限公司副总经理。
截至目前，符布林先生、孙剑锋先生未持有公司股份。
以上候选人与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，
未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。
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