证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2026-060
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日
召开了第二届职工代表大会第五次会议，补选了公司第五届董事会职工代
表董事；并于同日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选
公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届董事会独
立董事的议案》，补选了3名非独立董事、2名独立董事，第五届董事会董
事补选完成。
了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，调整了第五届
董事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会及各专门委员会成员组成情况
（一）第五届董事会成员
蒋权先生
董事会改组和补选工作完成后，公司第五届董事会由以上9名董事组
成，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要
求。
本 次 补 选 的 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公
告编号：2026-040）以及与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于补选第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：
（二）第五届董事会各专门委员会委员的调整情况
调整完成后，公司第五届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
生、刘博先生，其中吕航先生为主任（召集人）；
张嘉熹先生、吕航先生，其中李春林先生为主任（召集人）；
先生、刘博先生，其中潘文涛先生为主任（召集人）；
吕航先生、潘文涛先生，其中刘博先生为主任（召集人）。
独立董事在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
均过半数并担任主任委员。审计委员会成员由不担任高级管理人员的董事
担任，且审计委员会的主任委员吕航先生为会计专业人士，符合相关法律
法规、《公司章程》等有关规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任
期自相关会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、公司部分董事离任情况
本次董事补选完成后，吴大刚先生将不再担任公司独立董事及相关
董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告
披露日，吴大刚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。吴大刚先生在任职董事期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职
守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对吴大刚先生在任
职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
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