证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2026-085
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
单元北京诺思兰德生物技术股份有限公司会议室
本次股东会的召开符合《公司法》、
《北京证券交易所股票上市规则》等法律、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 15 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司在任高管 4 人，出席 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合 2026 年度向特定对象发行股票条件的议案》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》
（1）审议通过《发行股票的种类和面值》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《发行方式和发行时间》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《发行对象及认购方式》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《定价原则和发行价格》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《发行数量》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（6）审议通过《限售期》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（7）审议通过《募集资金金额及用途》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《上市地点》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（9）审议通过《本次发行前公司的滚存未分配利润归属》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（10）审议通过《决议有效期限》
同意股数 84,273,543 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8870%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 22,253
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0264%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>
的议案》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分
析报告>的议案》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告>的议案》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺的议案》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司<未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划>的
议案》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反
对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
符合 2026 年
度向特定对
象发行股票
条件的议案》
的种类和面
值》
和发行时间》
及认购方式》
和发行价格》
金额及用途》
前公司的滚
存未分配利
润归属》
期限》
<2026 年 度
向特定对象
发行股票募
集说明书
（草
案）
>的议案》
<2026 年 度
向特定对象
发行股票方
案的可行性
论证分析报
告>的议案》
<2026 年 度
向特定对象
发行股票募
集资金使用
可行性分析
报告>的议
案》
募集资金使
用情况专项
报告>的议
案》
向特定对象
发行股票摊
薄即期回报、
采取填补措
施及相关主
体承诺的议
案》
未 来 三 年
（2026-2028
年度）股东分
红回报规划>
的议案》
股东会授权
董事会及其
授权人士全
权办理 2026
年度向特定
对象发行股
票相关事宜
的议案》
公司向特定
对象发行股
票募集资金
专用账户的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
（二）律师姓名：陈烁、路天骏
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东
会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
和公司现行章程的规定，会议表决结果、表决程序合法有效。
四、备查文件
（一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决
议》；
（二）《北京市高朋律师事务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
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