证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2026-057
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
的时间为2026年7月17日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月17日
（二）股权登记日：2026年7月10日（星期五）
（三）现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区游云路6号公司
会议室。
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长李春林先生
（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股
东会议事规则》的规定，合法有效。
（八）会议出席情况：
截至本次股东会股权登记日，公司总股本164,377,149股，其中
公司回购专用证券账户持有公司股份1,558,450股，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，公
司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权。
公司股东青岛冠中投资集团有限公司及其一致行动人许剑平、青
岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司根据2025年9月26日与
杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）签署的《表决权放
弃协议》约定，放弃其所合计持有的47,246,067股股份对应的表决权，
上述47,246,067股未计入本次股东会公司有表决权股份总数。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 37 人 ， 代 表 股 份
决权股份后的有表决权股份为22,926,683股，占公司有表决权股份总
数的19.8375%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份41,715,150
股，剔除公司股东青岛冠中投资集团有限公司承诺放弃表决权股份后
的 有 表 决 权 股 份 为 14,703,333 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
通过网络投票的股东35人，代表股份8,223,350股，占公司有表
决权股份总数的7.1153%。
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表0人，代表
股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小投资者35人，代表股份8,223,350股，占公
司有表决权股份总数的7.1153%。
出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表
决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意22,890,583股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8425％；反对32,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的0.1426％；弃权3,400股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0148％
中小股东总表决情况：
同意8,187,250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的99.5610％；反对32,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.3976％；弃权3,400股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0413％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
（二）以累积投票的方式逐项审议通过了《关于补选公司第五届
董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意票数：16,467,398票，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的71.8263%。
中小投资者表决结果：
同意票数：1,764,065票，占出席本次股东会中小股东所持有效
表决权股份的21.4519%。
本议案获得通过，靳春平先生当选为第五届董事会非独立董事，
自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：
同意票数：16,467,398票，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的71.8263%。
中小投资者表决结果：
同意票数：1,764,065票，占出席本次股东会中小股东所持有效
表决权股份的21.4519%。
本议案获得通过，张嘉熹先生当选为第五届董事会非独立董事，
自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：
同意票数：16,467,398票，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的71.8263%。
中小投资者表决结果：
同意票数：1,764,065票，占出席本次股东会中小股东所持有效
表决权股份的21.4519%。
本议案获得通过，蒋权先生当选为第五届董事会非独立董事，自
本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（三）以累积投票的方式逐项审议通过了《关于补选公司第五届
董事会独立董事的议案》
表决结果：
同意票数：16,467,395票，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的71.8263%。
中小投资者表决结果：
同意票数：1,764,062票，占出席本次股东会中小股东所持有效
表决权股份的21.4519%。
本议案获得通过，潘文涛先生当选为第五届董事会独立董事，自
本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：
同意票数：16,467,395票，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的71.8263%。
中小投资者表决结果：
同意票数：1,764,062票，占出席本次股东会中小股东所持有效
表决权股份的21.4519%。
本议案获得通过，刘博先生当选为第五届董事会独立董事，自本
次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
(一) 见证本次股东会的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师
事务所
(二) 见证律师：陈静、相敏
(三) 律师见证结论意见：律师认为，公司本次股东会的召集与
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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