证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-058
国电投绿色能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2026 年 7 月 17 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间为：2026 年 7 月 17 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
（2）通过互联网投票系统投票
国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
公司董事会。
公司董事长杨玉峰先生因公无法出席，经过半数董事推举，由职
工代表董事明旭东先生主持会议。
《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共 722 人，代表股份 1,477,580,702 股，占公司有表决权股份总数
的 40.7353%。
本次会议现场出席的股东及股东代理人 4 人，代表股份
参 加 本 次 股 东 会 网 络 投 票 的 股 东 共 718 人 ， 代 表 股 份
公司部分董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席、列席了
本次会议。公司聘请的北京德和衡律师事务所律师对本次会议进行了
见证，并出具了法律意见书。
目前，公司董事会秘书空缺，由公司董事长杨玉峰先生代行职责。
本次会议杨玉峰先生因公无法出席，根据《深圳证券交易所股票上市
规则（2026 年修订）》有关规定，公司证券事务代表高雪女士履行
职责并列席会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
反 弃
同意 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
对 权
股数
（股）
比例
（%）
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
反 弃
同意 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
对 权
股数
（股）
比例
（%）
表决结果：通过了《关于申请注册发行公司债券的议案》，同意
在深圳证券交易所申报并由中国证券监督管理委员会注册发行不超
过人民币 30 亿元公司债券，并根据债券市场情况及公司资金需求情
况分批发行。股东会同意授权董事会全权办理与本次注册和发行公司
债券有关的全部事宜，本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
三、律师出具的法律意见
承办律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定；召集人资格、出席会议的人员资格合法有效；本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
议；
特此公告。
国电投绿色能源股份有限公司董事会
二〇二六年七月十七日
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