证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-063
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《紫光国芯微电子股份有限公
司章程》
（以下简称《公司章程》
）等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 4 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2026 年 7 月 27 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
告厅
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
关于董事会换届选举暨选举第九届董事会 应选人数
非独立董事的议案
（6）人
选举李天池先生为第九届董事会非独立董
事
选举马道杰先生为第九届董事会非独立董
事
选举马宁辉先生为第九届董事会非独立董
事
关于董事会换届选举暨选举第九届董事会 应选人数
独立董事的议案
（3）人
法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。上述提案已经公司第八届董事会第
四十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
可进行表决。
指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份
证、授权委托书（格式见附件 2）和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）和法定代表人证明书办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，
须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、授权委托书（格式见附
件 2）及代理人本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明
“股东会”字样。
异地股东信函或传真以 2026 年 7 月 28 日 17 点到达公司为准，公司不接受电话
登记。
股份有限公司董事会办公室。
联系人：丁芝永
电话：010-56757310
传真：010-56757366
邮箱：zhengquan@gosinoic.com
出席会议的与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“国微投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将
所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以在
有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
紫光国芯微电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席紫光国芯微电子
股份有限公司于 2026 年 8 月 4 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独
关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：1．本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
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