证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2026-044
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六
次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年8
月4日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年8月4日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月4
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年8月4日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日2026年7月29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
√作为投票对象
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》
（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项
报告的议案》
摊薄即期股东回报、采取填补措施及相关主体承
诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
案》
《关于与关联方共同向控股子公司增资暨关联交
易的议案》
议案1.00-8.00为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3以上通过。
议案9.00涉及的关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7
月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件
三）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。电子邮件或传真登记的应在2026年8
月3日17:00前送达公司证券投资部方为有效。
（4）本公司不接受电话登记。
地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券投资部。
联系人：杨易硕
电话：0371-66728022
传真：0371-66728041
邮箱：sr@sf-diamond.com
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手
续。现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
附件一：
河南四方达超硬材料股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目
查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
河南四方达超硬材料股份有限公司
股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
附件三：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司） 出席河南四方达超硬材料股
份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投
票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告的议案》
报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
案》
《关于与关联方共同向控股子公司增资暨关联交
易的议案》
委托人签名（或盖章）：_______________________
委托人身份证或营业执照号码：_____________________
委托人持股性质:____________________________
委托人持股数量:____________________________
委托人股东账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
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