证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-040
上海谊众药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路 79 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 97
普通股股东所持有表决权数量 85,942,391
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的规定，会议
合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,169,586 76.9929 49,632 0.0577 19,723,173 22.9494
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,882,325 76.6587 317,393 0.3693 19,742,673 22.9720
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,879,209 76.6550 313,053 0.3642 19,750,129 22.9808
划相关事宜的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,896,325 76.6749 317,393 0.3693 19,728,673 22.9558
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
交易方式回购公 ,528 23 2 3 ,173
司股份方案的议
案；
限制性股票激励 ,267 53 93 7 ,673
计划（草案）及其
摘要的议案；
限制性股票激励 ,151 85 53 2 ,129
计划实施考核管
理办法的议案；
授权董事会办理 ,267 59 93 7 ,673
公司 2026 年限制
性股票激励计划
相关事宜的议案。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已经参与投票股东所持表决权的 2/3 以
上通过；议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：沈国兴、杜学道
律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
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