证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-080
基康技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。
董事张绍飞先生、独立董事郜卓先生因外出以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各专门委员会职能，公司对
董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行相应调整。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》
（公告编号：2026-081）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《基康技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
基康技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
