证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2026-068
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知已于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件的形式发出，全体董事同意豁免通知时限。
会议于 2026 年 7 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事
符合《公司章程》规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“佳禾转债”转股价格的议案》。
基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑了宏观经济、公司的
基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，
为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不行使“佳禾转债”的转股价格向
下修正的权利，同时在未来六个月（2026 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 19 日）内，
如再次触发“佳禾转债”转股价格向下修正条款的情形，亦不提出向下修正方案。
从 2027 年 1 月 20 日开始计算，若再次触发“佳禾转债”的转股价格向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳禾转债”的转股价格向下
修正权利。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
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