证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2026-041
债券代码：123080 债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次会议通知于 2026 年 7 月 17 日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公
司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董
事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于当日以现场表决和通讯表决相
结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中张海波先生、答
浩先生、张雪女士、吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董
事长张海波先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）中转股价格的向下修正条款的相关约定，自 2026 年 6 月 2
价格（11.28 元/股）的 85%（即 9.588 元/股），已触发“海波转债”转股价格
向下修正条款。
基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投
资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议
通过之日起至“海波转债”到期日（即 2026 年 7 月 17 日至 2026 年 12 月
正方案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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