新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2026-024
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 13
日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第六次会议通知，会议于 2026
年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事
长柴宏亮先生主持，公司董事会秘书韩铁柱及其他部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
同意公司及下属公司开展商品期货套期保值业务，拟开展商品期货套期保值
业务的保证金及权利金最高额度不超过人民币 500 万元（不含期货标的实物交割
款项），在授权期限内，任一时点的持仓合约金额不超过人民币 5,000 万元（含
本数），前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分
析报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于制定<期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《期货和
衍生品套期保值业务管理制度》。
新疆合金投资股份有限公司
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二六年七月十八日
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