证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-070
中际旭创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第六届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 7 月 10 日以传真、电子邮件等方式发
出，并于 2026 年 7 月 17 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，
会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了
会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司主
板上市相关事宜的议案》
公司董事会审议通过了公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）
并在香港联合交易所有限公司主板上市事宜（以下简称“本次发行上市”）的相关安
（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；
排，包括但不限于： （2）批准刊发、签署符
（3）批准处理 H 股发
合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；
行程序及相关事项；
（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事
务。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>的议
案》
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，为本次发行上市之目的，董事会同
意根据相关监管机构（包括香港中央结算有限公司）的要求和建议，对本次发行上市
后适用的《中际旭创股份有限公司章程（草案）》进行了修订。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
