证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-046
中国有色金属建设股份有限公司
第十届董事会第 22 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 22
次会议于 2026 年 7 月 10 日以邮件形式发出会议通知，于 2026 年 7 月 17 日在北
京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 611 会议室以现场加通讯方式召开。
本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘书及其他部分高级管
理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
负责人经营业绩考核目标值的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 3 次会
议审议通过。
险预测评估报告》。
投资责任追究实施办法>的议案》。
三、备查文件
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
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