证券代码：001257 证券简称：盛龙股份 公告编号：2026-023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十
六次会议通知于2026年7月14日以电子邮件等方式发出，于2026年7月17日以现
场结合通讯方式在洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦22楼会议室召开董事会
会议，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，其中马柏穗、刘长伟、徐
浩、王选毅、聂兴信、程晨、朱培元以通讯方式参会，公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》等有关法
律法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由卢幼霞女士主持，经与会董事审议，通过以下议案：
的自筹资金的议案
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意授权总经理在额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文
件，公司财务融资部及子公司财务部门具体实施相关事宜。
表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会
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