证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-073
深圳市智微智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2026 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
出席 5 名，通讯出席 1 名（独立董事高义融先生以通讯方式出席），董事长袁微微
女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议情况如下：
（一）审议通过《<2026 年半年度报告>全文及其摘要》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编
制了《2026 年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2026
年半年度报告》全文及其摘要，认为公司 2026 年半年度报告的编制程序符合法律、
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-074）。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2026-075）。
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，并结合公司实际情
况，将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并同时提请公司股东会授权公司
管理层办理相关工商变更登记及备案手续。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格
的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联董事刘文锋先生回避表决。
因公司实施 2025 年年度权益分派，根据《深圳市智微智能科技股份有限公司 2026
年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司实施权益分派后，公司需对本次
激励计划股票期权数量及行权价格进行调整。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整 2026 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》（公告编
号：2026-077）。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2026 年 8 月 3 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-079）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
