第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议
深圳市兆威机电股份有限公司
第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考
核委员会 2026 年第二次会议的通知于 2026 年 7 月 14 日以通讯方式送达各位
委员，于 2026 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议由
主任委员周长江先生召集并主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳
市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
经各位委员认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权行权价格的议案》
根据《深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，因公司已完成 2025
划（草案）》
年度 A 股权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.85 元（含税），董事会
对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调整，具体
为 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格由 42.42 元/份调
整为 42.04 元/份。
本议案以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
委员叶曙兵为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关
联委员，在审议本议案时回避表决。
二、审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权
期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划（草案）》的有关规定以及公
司 2024 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2024 年度股票期权与限制
性股票激励计划第二个行权期行权条件已成就，达到考核要求的 118 名激励对象
在第二个行权期可行权股票期权数量为 60.055 万份，行权价格为人民币 42.04
元/份（调整后）。同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关
事宜。
本议案以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议
委员叶曙兵为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关
联委员，在审议本议案时回避表决。
三、审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划（草案）》的有关规定以及公
司 2024 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2024 年度股票期权与限制
性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，达到考核要求的 116 名
激励对象在第二个解除限售期可解除限售数量为 60.305 万股，同意公司为满足
条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。
本议案以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
委员叶曙兵为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关
联委员，在审议本议案时回避表决。
深圳市兆威机电股份有限公司
薪酬与考核委员会
第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议签字页
（本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委
员会 2026 年第二次会议决议》之签字页）
出席会议委员签名：
周长江 郭新梅 叶曙兵
会议记录人签名：
牛东峰：
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