股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2026-045
供销大集集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议
于 2026 年 7 月 17 日召开。会议通知于 2026 年 7 月 15 日以电子邮件及电话的方式通
知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为持续提升公司治理水平，完善内部控制体系，并更好地匹配公司未来发展战略
需要，同意对公司组织架构进行优化调整。本次调整将对原投资发展部、资本运营部
职能进行整合，设立新的投资发展部，增设供应链业务部。调整后的公司组织架构图
如下：
㈡审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0
票弃权，表决通过。
公司独立董事专门会议审议了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，
全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
《关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上
海证券报》。
㈢审议通过《关于制定市值管理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《市 值 管理 制度 》 详 见 公 司 指定 信 息 披 露 网 站巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第十一届董事会第二十四次会议决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月十八日
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