证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-042
上海谊众药业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下
简称“会议”）于 2026 年 7 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周劲松
召集并主持。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《中华人民共和国公司
法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
董事会认为公司和首次授予的激励对象均符合公司 2026 年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）中规定的授予条件，本次激励计划的授予条件已经成就。
董事会同意 2026 年 7 月 17 日为本次激励计划的首次授予日，同意以 26.79 元/股的
价格向 33 名首次授予的激励对象授予 280.00 万股第二类限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次授予在公司 2026 年第
一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
谊众药业股份有限公司关于向 2026 年限制新股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的公告》。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙菁、张利静回避本议案
表决。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
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