证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2026-021
云南旅游股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，为顺利完
成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，现将第九届董
事会董事候选人提名、本次换届选举程序、董事任职资格等事项公告如下：
一、董事候选人提名（职工代表董事除外）
（一）公司董事会、在本公告发布之日起单独或者合计持有公司百分之一以上
股份的股东，有权提名第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人。
（二）依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立
董事的权利。
（三）单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选举的非独立董事人
数； 单个提名人提名的独立董事人数，不得超过本次拟选举的独立董事人数。
二、本次换届选举程序
（一）本次换届选举提名期自本公告发布之日起 5 日内；
（二）提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名，并提交相
关文件；
（三）提名期满后，公司董事会提名委员会将对收集到的董事候选人人选进行
资格审查，并将符合董事任职资格的被提名人提交公司董事会；
（四）公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候
选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；
（五）公司在发布召开股东会的通知后，及时将独立董事候选人的有关材料（包
括但不限于提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表等）报送至深
圳证券交易所进行审核；
（六）本次换届选举的股东会具体时间以董事会发布的召开股东会的通知公告
为准。
三、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑
考验期满之日起未逾二年；
负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
期限尚未届满；
限尚未届满；
（二）独立董事任职资格
市公司规范运作》有关董事任职资格的规定；
（1）最近 36 个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法
机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦
查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事
出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满 12 个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
识和经验，并至少符合下列条件之一：具备注册会计师资格；具有会计、审计或者
财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；具有经济管理方面高级
职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验；
的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社
会关系；
（2）直接或者间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前 10 名股东中
的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东或者在本公司前 5
名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
子女；
（5）与本公司及本公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业
务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人
员；
（6）为本公司及本公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人；
（7）最近 12 个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程
规定的不具备独立性的其他人员。
四、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名推荐董事候选人，须向公司董事会提供下列文件：
选人，则需提供独立董事资格证书复印件（原件备查，如有），参加培训并取得证
券交易所认可的相关培训证明材料或参加最近一次独立董事培训的书面承诺；
信档案；
（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（三）提名人向公司董事会提名推荐董事候选人的方式可以采取亲自送达或邮
寄两种方式：
系人处；
定联系人处（以收件邮戳时间为准）方为有效。
五、联系方式
联系人：刘伟
联系部门：董事会秘书处
电话：0871-65012363
通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股
份有限公司
邮编：650224
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
附件1：
云南旅游股份有限公司
第九届董事会董事候选人推荐表
推荐人： 联系电话：
董事候选人类别：□非独立董事 □独立董事
提名推荐的董事候选人基本情况
姓名 出生年月 性别
联系电话 身份证号码
传真 电子邮箱
任职资格是否符合规定的条件：□ 是 □ 否
简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可另附纸
张）：
其他说明（注：指与上市公司或其他主要股东是否存在关联关系；持有上市公司
股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）
推荐人（签章）：
推荐日期： 年 月 日
附件2:
云南旅游股份有限公司
第九届董事会董事候选人承诺书
本人（正楷） 同意被提名为云南旅游股份有限公司第九届董事会
董事候选人，并郑重承诺：本人向公司提供的所有文件是真实、准确和完整的，保
证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
被提名人（签署）：
日 期： 年 月 日
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