证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2026-053
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1481 号）核准，内蒙古欧晶科技股
份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,435.6407
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总
额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有关的费用人民币 107,306,969.55
元，实际募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。
上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 9 月 27 日出具《验资报告》（天职业字〔2022〕11245-18 号）审验确认。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号）同意
注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民
币 100.00 元，发行总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用
人民币 7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。
上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 11 月 30 日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕28118-9 号）审验确认。
二、募集资金管理和存放情况
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求制定了《募
集资金管理制度》。对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确
的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批
程序，以保证专款专用。公司及全资子公司宁夏欧晶科技有限公司在银行设立
募集资金专户，对募集资金采取了专户存储并与国信证券股份有限公司（以下
简称“保荐人”）、募集资金专户开立银行签署了《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》《募集资金三方监管协议之补充协议》及《募集资
金四方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
募集资金
项目名称 账户名称 开户银行 专户账号 账户状态
用途
中国工商银行 研发中心
内蒙古欧晶
股份有限公司 项目、补
科技股份有 0602005029200190852 本次注销
呼和浩特石羊 充流动资
限公司
桥东路支行 金项目
中国银行股份
内蒙古欧晶 高品质石
有限公司呼和
科技股份有 155676416843 英制品项 已注销
浩特市新华支
限公司 目
首次公开 行
发行股票 上海浦东发展
内蒙古欧晶
银行股份有限
科技股份有 59050078801300001308 已注销
公司呼和浩特
限公司 循环利用
金桥支行
工业硅项
上海浦东发展
呼和浩特市 目
银行股份有限
欧通能源科 59050078801500001307 已注销
公司呼和浩特
技有限公司
金桥支行
内蒙古欧晶 中国光大银行
补充流动
科技股份有 股份有限公司 50120188000564108 存续
资金项目
限公司 呼和浩特分行
中国光大银行 宁夏石英
宁夏欧晶科
向不特定 股份有限公司 50120188000564451 坩埚一期 本次注销
技有限公司
对象发行 呼和浩特分行 项目
可转换公 中国光大银行 宁夏石英
宁夏欧晶科
司债券 股份有限公司 50120188000564533 坩埚二期 存续
技有限公司
呼和浩特分行 项目
内蒙古欧晶 中国光大银行 半导体石
科技股份有 股份有限公司 50120188000589170 英坩埚建 存续
限公司 呼和浩特分行 设项目
三、募集资金专户注销情况
（一）首次公开发行股票募集资金专户注销情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”已实施完毕，
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议和 2025 年 5 月 20 日
召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久
性补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-029）及《2025 年年度股东会决议
公告》（公告编号：2026-036）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户注销情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚
一期项目”已实施完毕，公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会
议和第四届监事会第四次会议、2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，
用于公司日常经营业务所需。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2025-013）及《2025 年第一次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2025-017）。
截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户中的节余募集资金全部转
出。为便于管理，公司已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。相关募
集资金专项账户注销后，公司及募投项目实施主体与保荐人、开户银行签署的
相关募集资金监管协议随之终止。
四、备查文件
募集资金专户销户凭证。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
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