证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2026-052
北京星昊医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法
律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事徐辉、周均因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2026-053）。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；
北京星昊医药股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次
会议决议。
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