证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2026-024
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九
次会议于2026年7月17日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室
以现场方式召开，会议通知已于2026年7月7日以专人传递方式送达。会议应参加
董事9人，实际参加9人，全体董事以现场方式出席了本次会议。会议由董事长胡
琨元先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》
公司全资子公司沈阳新松点石科技有限公司（以下简称“点石科技”）拟通过
公开挂牌方式实施增资扩股引入不低于 3 名投资者，合计增资金额不低于人民币
优先认购权。本次增资完成后，点石科技将不再纳入公司合并报表范围。上述增
资事项最终所确认的投资人及持股比例、增资金额、增资价格等将以公开挂牌交
易的结果为准。
公司董事会授权管理层遴选交易对方，以不低于点石科技经国资备案的资产
评估结果进行增资，在确定交易对方及增资金额、增资价格等具体情况后签署相
关协议并办理此次增资的后续相关工作。
本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公
司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
