证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2026-036
深水海纳水务集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 7 月 10 日以电子邮件方式向各位
董事发出，会议于 2026 年 7 月 16 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方
式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全体
高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深水海纳水
务集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
为推动公司整体战略布局，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，公司
与枣阳市人民政府签订《关于投资建设枣阳化工园区废水集中预处理中心项目的
合作协议书》，该项目主要从事化工园区内企业废水的集中预处理。协议约定，
公司在枣阳市设立出资（或合资）注册资金不低于人民币 1,000 万元的项目法人
企业，由公司和项目法人企业具体实施本协议约定的投资、建设和经营。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于签署投资项目合作协议书的公告》。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
董事会同意聘任李奕女士担任公司证券事务代表，任期自第三届董事会第二
十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
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