证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2026-021 号
上海临港控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会
议于 2026 年 7 月 17 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司独立董事变动的公告》。
二、审议并通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将议
案提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，因此全体董事回避表决。本议案直接提交公司股
东会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
三、审议并通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘德宏先生回避表决。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
四、审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
