证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-086
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2026 年 7 月 17 日
以现场结合通讯形式召开。董事长郭倍华女士因公务不便主持会议，本次会议由
过半数董事推举周丹华女士担任主持人，会议应出席的董事 9 名，实际出席会议
的董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向下修正“侨银转债”转股价格的议案》
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于
议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》《关于召开 2026 年第四次临时股东
会的议案》，并提交至公司 2026 年第四次临时股东会审议。
公司于 2026 年 7 月 17 日召开 2026 年第四次临时股东会，以特别决议审议
通过了《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，同意向下修
正“侨银转债”的转股价格，并授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款全权办理本次向下修正“侨银
转债”转股价格有关的全部事宜。
公司 2026 年第四次临时股东会召开日前 20 个交易日股票交易均价为人民币
民币 10.39 元/股，根据《募集说明书》相关条款，修正后的转股价格应不低于
该次股东会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易
均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每
股净资产和股票面值。根据《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第四次临时
股东会的授权，董事会决定将“侨银转债”的转股价格由 14.54 元/股向下修正为
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向下修正“侨银转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向以下银行申请综合授信额度：
为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，
总计 2.95 亿元人民币。
其中，向华商银行广州分行申请不超过 0.5 亿元人民币，授信期限不超过 1
年；向广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行申请不超过 0.45 亿元人民币，
授信期限不超过 1 年；上述担保人均为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少
云、韩丹。
向长沙银行股份有限公司广州分行申请不超过 2 亿元人民币，授信期限不超
过 1 年；上述担保人为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹，公司
及子公司靖州侨银城市环境管理有限公司、涟源侨银城市运营管理有限公司、莱
州侨盈城市服务有限公司拟将部分应收账款债权提供质押担保，同时公司以其名
下的粤(2022)广州市不动产权第 09008270 号的房产为上述授信事项提供抵押担
保。
具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，
董事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定
代表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。
本议案已经公司第四届董事会 2026 年第八次独立董事专门会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司董事会
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