证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-050
柳州钢铁股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司原董事会秘书赖懿先生因职务调整，不再担任公司董事会秘书职务。经
董事长提名，公司第九届董事会第二十六次会议审议，同意聘任杨俊莉女士为公
司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
一、提前离任的基本情况
是否继
原定 续在上
是否存在未
离任 任期 市公司 具体职务
姓名 离任职务 离任原因 履行完毕的
时间 到期 及其控 （如适用）
公开承诺
日 股子公
司任职
柳钢股份总
会计师、总法 否，不存在未
律顾问、首席 履行完毕的
赖懿 董事会秘书 年7月 年5月 职务调整 是
合规官，财务 公开承诺（含
部党支部书 增持承诺）
记、总经理。
二、离任对公司的影响
赖懿先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事会秘书职务不会对
本公司日常经营活动产生不利影响。赖懿先生在任公司董事会秘书期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司董事会对赖懿先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！
三、聘任董事会秘书的情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名及董事会提名
委员会审查通过，公司于 2026 年 7 月 17 日召开第九届董事会第二十六次会议，
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨俊莉女士（简历详见
附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。杨俊莉女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任
董事会秘书的职位要求，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，符
合《公司法》
《证券法》
《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文
件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。杨俊莉女士未持有本公司股份。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：0772-2595971
邮箱：liscl@163.com
地址：广西柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司董事会办公室
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
附件
杨俊莉女士简历
杨俊莉，女，汉族，1978 年 3 月生，中共党员，高级政工师。2005 年 7 月
毕业于南京理工大学工商管理专业，获大学学历。2024 年 5 月取得上海证券交
易所董事会秘书任职培训证明。2011.10—2015.02 任广西柳州钢铁集团有限公
司党委工作部副部长；2015.02—2024.07 任柳钢股份办公室（党委办公室）副
主任（主持工作）、保密工作委员会副主任；2024.07—2026.06 历任柳州市兴佳
房地产开发有限责任公司董事，桂林仙源健康产业有限公司执行董事，广西柳钢
医养集团有限公司党委书记、总经理、董事长；2026.06 至今任柳钢股份办公室
党支部书记、主任，党委办公室主任；2026.07 聘为柳钢股份董事会秘书。
杨俊莉女士深耕上市公司合规管理工作近十年，积累了扎实的资本市场合规
运营、公司治理、风险管控及投资者关系管理经验，符合《上市公司董事会秘书
监管规则》第二十二条的“其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验”
的任职要求。其任公司办公室负责人期间，严格遵照上市公司合规管理体系要求，
全面统筹股权、关联交易、对外投资等重点业务风险排查，建立健全重大事项报
备与风险动态跟踪机制，保障公司经营合规稳健。在投资者关系管理方面，牵头
组织投资者开放日、投资者走进上市公司、年度客户交流大会等资本市场活动，
依规开展投资者关系沟通，严格管控对外信息发布合规口径，具备投资者关系管
理实操能力。统筹党委会、股东会、董事会、总经理办公会等治理会议全流程合
规管理，规范落实会务筹备、资料审核、高管联络、内幕信息流转、重大事项上
报等工作，全过程规范会议程序、信息传递、档案管理合规风险，具备担任董事
会秘书的资格与条件。
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