华能国际电力股份有限公司
会 议 资 料
华能国际电力股份有限公司
会 议 议 程
会议时间： 2026 年 8 月 6 日
会议地点：北京华能大厦 A102 会议室
会议主席宣布公司 2026 年第一次临时股东会开始
第一项，与会股东及代表听取议案：
一、《关于增补公司独立董事的议案》
第二项，与会股东及代表讨论发言
第三项，与会股东及代表投票表决
会议主席宣布公司 2026 年第一次临时股东会结束
股东会会议文件一：
华能国际电力股份有限公司
关于增补公司独立董事的议案
各位股东、各位代表：
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会提名梅生伟先
生为公司第十一届董事会独立董事候选人。该独立董事候选人的
任职资格已提请上海证券交易所审核。独立董事候选人简历、独
立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺请见公司
于 2026 年 7 月 18 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华能国际电力股份有
限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告》
《华能国际电力
股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》及《华能国际电力股
份有限公司独立董事候选人声明与承诺》
。
以上议案，提请公司股东会审议。
华能国际电力股份有限公司董事会
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