证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2026-023
浙江万胜智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五次会议已于 2026 年 7 月 13 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通
知了全体董事、高级管理人员。
召开。
际参加表决董事 9 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司董
事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
（以下简称《公
司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核及审计委员会同意，公司董
事会同意聘任陈琪先生为公司财务总监，作为财务负责人负责公司财务工作，任
期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过；
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司财务总监的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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