证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2026-025
陕西华达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十八次会议于 2026 年 7 月 17 日在陕西省西安市高新区普新二路 5
号公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会
议通知时间要求，会议通知以电话、专人送达等方式通知全体董事，
本次董事会由副董事长霍熠先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，全部董事均现场出席会议，高级管理人员列席本次董
事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董
事会选举任永珊先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选
举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员
的议案》
经审议，董事会同意调整第五届董事会各专委会成员。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事
长、调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2023—2025 年经营班子任期业绩考核结果和
激励收入兑现及 2025 年绩效延期支付方案》
本议案公司董事、总经理张峰先生已回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（四）审议通过《2026—2028 年经营班子任期经营业绩考核与
激励收入管理方案》
本议案公司董事、总经理张峰先生，董事、财务负责人宋晓辉女
士已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
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