证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2026-018
招商局南京油运股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2026 年 7 月 14 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十八
次会议的通知，会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表
决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长丁磊先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过《关于选举公司副董事长的议案》。
董事会选举李增忠先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会
同步。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于新建四艘 5 万吨级 MR 油化船的议案》。
为优化公司成品油船队运力结构，改善船队运营能力，提升公司成品油运输
市场竞争力，进一步增强公司可持续发展能力，公司董事会同意下属全资子公司
南京油运（新加坡）有限公司或其指定方投资不超过 1.828 亿美元，在非关联方
广船国际有限公司新建四艘 5 万吨级方便旗节能型 MR 油品/化学品船。新船满足
TierⅢ排放标准，EEDI 能效指数达到第三阶段要求，并采用甲醇双燃料预留设
计。上述四艘船舶预计于 2028 年至 2029 年陆续交付。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
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