股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2026-027 号
中国外运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第二十六
次会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开，董事会于 2026 年 7 月 14 日向
全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。本次会议应参加表决董事 10 人，实际
参加表决董事 10 人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合
《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于选举公司董事的议案
经审议，董事会同意选举李锋先生和孙剑锋先生为公司董事候选人（简历详
见附件）
，任期自股东会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本
议案提交公司股东会审议。
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。
二、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
经审议，董事会同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，并授权公司董事会
秘书负责召开本次股东会的具体事宜。
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
附件：简历
李锋，男，1979 年出生，毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，硕士
研究生，高级经济师，土地估价师，房地产评估师。现任招商局集团有限公司交
通物流部总经理。曾任招商局集团有限公司交通物流部副部长，中国外运长航集
团有限公司（集团北京总部）副总经理，招商局集团有限公司交通物流部/集团北
京总部部长助理兼中外运长航实业发展有限公司执行董事、总经理，中外运长航
实业发展有限公司执行董事、总经理兼招商局集团有限公司交通物流事业部/集团
北京总部（中国外运长航集团有限公司）资产管理中心副总经理，中外运长航实
业发展有限公司副总经理。
李先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上
市公司董事的情形。截至本公告披露之日，李先生未持有本公司的股票。
孙剑锋，男，1972 年出生。毕业于中央财政金融学院（现称为中央财经大学）
国际金融专业，获经济学学士学位。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董
事。历任原中国远洋运输 (集团) 总公司及旗下公司证券部交易员、审计专员、
投资经理、总裁办公室副总经理、行政管理部总经理；中远大唐航运股份有限公
司董事、总经理；2016 年 12 月加入招商局集团(招商局集团有限公司连同其附属
公司)，历任广州海顺船务公司副总经理、招商局财务有限公司副总经理、招商局
集团有限公司监察部副部长、招商局能源运输股份有限公司副总经理。
孙先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上
市公司董事的情形。截至本公告披露之日，孙先生未持有本公司的股票。
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