证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2026-024 号
京能置业股份有限公司
第十届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第八
次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2026 年 7 月 17 日在北京市
丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视
频方式召开。本次会议由公司董事长主持，应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于申请办理权益类
融资的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司办理永续债权融资业务，总金额不超过 30 亿元，利率不
超过同期贷款市场报价利率，公司无需提供担保，具体期限及利率以
签订合同为准。此议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，
尚需提交股东会审议。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份
有限公司关于永续债权融资的公告》
（编号：临 2026-025 号）
。
（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
同意公司召开 2026 年第一次临时股东会。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开
。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
