证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-050
广西能源股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议的通知
于 2026 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯表决方式召
开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9
名，会议材料同时送达公司高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站的议案》：
为落实国家“双碳”战略目标，把握抽水蓄能发展机遇，抢占区域稀缺抽蓄资源，
扩大清洁能源资产规模，培育稳定长效盈利增长点，公司拟投资 83.34 亿元（动态投资）
建设广西贺州抽水蓄能电站，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理
层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。具
体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资建设广西贺州抽水蓄能电站
的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》：
公司将于 2026 年 8 月 4 日（星期二）上午 10：00 在广西南宁市良庆区飞云路 6
号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容见公司同日
公告《广西能源股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
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