证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-044
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026
年 7 月 14 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事
发出召开公司第十届董事会第十一次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 7 月 17
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董
事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名），董事长肖健先生主持会议，公
司的高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董
事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
件的议案》。
鉴于公司回购注销 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 29 名激励
对象已获授但不满足解除限售条件的 3,100,000 股限制性股票后，公司注册资本
由人民币 1,484,669,890 元减少至人民币 1,481,569,890 元，总股本由 1,484,669,890
股减少至 1,481,569,890 股。同时，根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合
实际情况，公司拟将《公司章程》中法定代表人的担任主体由总经理调整为董事
长。修订完成后，公司法定代表人将由公司董事长肖健先生担任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定，同时结
合前述注册资本、法定代表人的变更情况，公司对《公司章程》及其附件中对应
条款进行修订。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、法定
代表人暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2026-045）。
公司拟定于 2026 年 8 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。
特此公告。
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