证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2026-044
浙江晨光电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 33 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
董事会秘书朱韦颐，总工程师岳振国，副总经理陆国杰，王玮，金金元，杨益列
席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
同意股数 112,843,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于转让参股银行股份的议案》
同意股数 112,843,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于 9,482,124 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
补选公
司独立
董事的
议案》
（二） 《关于 9,482,124 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
转让参
股银行
股份的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨妍婧、李育真
（三）结论性意见
公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘英 独立董事 任命 2026 年 7 月 2026 年第二次临 审议通过
周柏杰 独立董事 离任 2026 年 7 月 2026 年第二次临 审议通过
五、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
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