证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-033
冠昊生物科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议
审议通过，决定于 2026 年 8 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 3 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 8 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 8 月 3 日上午
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 7 月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股
东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出
席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
《关于制定公司<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回
报规划>的议案》
（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案1.00、2.00采用累积投票方
式选举董事，应选非独立董事3名、独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
每位非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。以上
议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十次会议
审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账
户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理
委托书均需一并提交（参见附件二）。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会
登记表》（参见附件三），以便登记确认。
现场登记日自 2026 年 7 月 27 日下午收市起至 2026 年 8 月 3 日下午 14:00
前结束。
（1）联系人：徐庆荣、李群
（2）电话号码：020-3205 2295
（3）电子邮箱：ir@guanhaobio.com
（4）公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2026 年 8 月 3 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
冠昊生物科技股份有限公司：
兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席 冠昊生物科技股份有限公司
我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人□有权/□无权按照自己的
意见表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举非独
立董事的议案》
选举张永明先生为第七届董事会
非独立董事
选举赵峰先生为第七届董事会非
独立董事
选举汪健先生为第七届董事会非
独立董事
《关于公司董事会换届选举独立
董事的议案》
选举邓超先生为第七届董事会独
立董事
选举杨碧云女士为第七届董事会
独立董事
非累积投票提案
《关于公司无需编制前次募集资
金使用情况报告的议案》
《关于制定公司<未来三年（2026
的议案》
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证件号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
被委托人(签名)：
被委托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。
②授权委托书应包括委托人名称、持股数、被委托人姓名、身份证号码、对所审事项的投票指示、
委托权限、委托书签发日期等内容，并由委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位
印章。
附件三：
冠昊生物科技股份有限公司
姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
邮政编码： 备注：
附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。
首页
微信公众号
证券之星APP
