证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-036
华峰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议
通知于 2026 年 7 月 14 日以微信、电话或专人送达等方式发出，会议于 2026 年 7
月 17 日以通讯表决的方式召开。本会议由董事长尤飞煌先生主持，本次会议应到
董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘请独立财务顾问、评估机构及法律顾问的议案》；
公司于 2026 年 6 月 5 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《发
行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关议案，具体内容详见 2026 年
为顺利推进本次交易，公司拟聘请国泰海通证券股份有限公司作为公司本次
交易的独立财务顾问，北京海润天睿律师事务所作为公司本次交易的法律顾问，
坤元资产评估有限公司为公司本次交易的资产评估机构，为公司提供专业服务。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
公司于 2026 年 6 月 5 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《发
行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关议案，具体内容详见 2026 年
为顺利推进本次交易，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合
伙）作为本次交易的审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交
易的备考审阅机构，为公司提供专业服务。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟定于 2026 年 8 月 3 日召开 2026 年第
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见 2026
一次临时股东会。
年 7 月 18 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
华峰化学股份有限公司董事会
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