证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2026-023
四川水井坊股份有限公司
十一届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 董事John O’Keeffe因工作原因委托出席本次董事会。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 7 月 17 日以通讯表决方
式召开了十一届董事会 2026 年第四次临时会议。会议通知于 2026 年 7 月 16 日通过电
子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中：委托出席董事
。会议
的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》
《公司章程》及相关
法律法规的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、
依法表决，通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》
经公司董事会审计委员会、提名委员会审查并提名，同意聘任顾力颖女士（简历详
见附件）为公司副总经理兼财务总监，任期同本届董事会。
公司董事会提名委员会已经对顾力颖女士的任职资格进行了审核，其任职资格符合
相关要求，不存在《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、
规范性文件中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
本议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事会
二〇二六年七月十八日
附件：
顾力颖女士简历
顾力颖，女，41 岁，国籍：中国，会计学学士、国际经济法学士，国际会计师公会
(资深会员)FAIA，公共会计师协会(资深会员)FIPA，财务会计师公会(资深会员)FIFA，
中国总会计师协会中级管理会计师。历任帝亚吉欧中国区营销渠道分析及供应链财务经
理、大中华区财务规划与战略总监、大中华区商务财务及企业绩效管理总监、大中华区
战略项目财务总监。现任四川水井坊股份有限公司副首席财务官。
截至公告日，顾力颖女士未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
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